O Serviço de Monitoramento Financeiro da Azerbaijão iniciou testes de inteligência artificial em modo piloto, com foco em segurança de dados sensíveis e conformidade com padrões internacionais.
Azer Abbasov, vice-presidente da diretoria do órgão, anunciou o teste durante a conferência Sustainable Business, Corporate Governance, Risk and Compliance (GRC), em Baku. O sistema opera localmente, sem conexão à internet, e analisa dados tanto com métodos tradicionais quanto com IA, comparando os resultados.
Dados sensíveis sob proteção rigorosa
Os bancos de dados do serviço contêm informações pessoais, fiscais, bancárias e comerciais. Abbasov destacou que a proteção de dados é prioridade, especialmente sob requisitos internacionais de conformidade. O teste tem durado entre um e dois anos.
Limitações e desafios do treinamento
O vice-presidente explicou que a eficácia da IA depende da qualidade dos dados e das capacidades analíticas. Para aprimorar o sistema, o serviço precisa desenvolver modelos comportamentais e treinar continuamente a IA, tudo feito por sua equipe interna, devido à ausência de conexão externa.
Conformidade com o FATF
Segundo Abbasov, o objetivo do sistema, alinhado às diretrizes do Grupo de Ação Financeira (GAFI), vai além da detecção de transações suspeitas: inclui aprimorar relatórios, garantir precisão e evitar notificações excessivas sem fundamento.
O que ainda não foi divulgado
Não foram informados prazos para implantação em larga escala, investimento total ou nome de empresas tecnológicas envolvidas no desenvolvimento.
